原题目:中原证券:北边京市君致律师事政所关于公司2013年公司债券2017年第壹次债券持拥有人会的法度意见书

  北边京市君致律师事政所 关于中原证券股份拥有限公司2013年公司债券 2017年第壹次债券持拥有人会的法度意见书 致:中原证券股份拥有限公司 北边京市君致律师事政所(以下信称“本所”)接受中原证券股份拥有限公司(以 下信称“公司”或“贵公司”)的付托,指派本所律师列席贵公司2013年公司债 券2017年第壹次债券持拥有人会(以下信称“本次债券持拥有人会”)。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与买进卖办方法》、《中原证券股份拥有限公司地下发行债券募集儿子说皓书》(以 下信称“《募集儿子说皓书》”)和《中原证券股份拥有限公司地下发行债之债券持 拥有人会规则》(以下信称“《债券持拥有人会规则》”)的规则,就本次债券 持拥有人会的拥关于事情出产具本法度意见书。 本法度意见书但就本次债券持拥有人会的招集儿子和召开以次、会招集儿子人和出产 席会人员的阅世、会表决以次和表决结实的合法拥有效性等发表发出产意见,并不符错误 本次债券持拥有人会所审议的议案情节和该等议案中所表述的雄心或数据的真 实性和正确性发表发出产意见。 本所及接办律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事政所从事证券法 律事情办方法》等规则及本法度意见书出产具日先前曾经突发或存放在的雄心,严 格实行了法定天职,遵循了勤政勉尽责和老实信誉绳墨,终止了充分的核对验证, 保障本法度意见书所认定的雄心真实、正确、完整顿,所发表发出产的定论性意见合法、 正确,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负相应法度责。 本法度意见书但供贵公司为本次债券持拥有人会之目的而运用,不得用于其 他任何目的。 本所律师赞同贵公司将本法度意见书遂贵公司本次债券持拥有人会其他信 息说出材料壹并向帮群说出,并依法对本法度意见书担负相应责。 本所律师根据对雄心的了松以及对中国即兴行法度、法规和规范性文件的理 松,依照律师行业公认的事情规范、操守规范和勤政勉尽责肉体,即兴出产具法度意见 如次: 壹、本次债券持拥有人会的招集儿子、召开以次 经本所律师核对,本次债券持拥有人会由“中原证券股份拥有限公司2013年公 司债券”(以下信称“本期债券”)的债代劳动人瑞信方正证券拥有限责公司(以 下信称“瑞信方正”)招集儿子,并于2017年6月2日在巨万风潮资讯网、上海证券买进卖所 网站上公报了《关于召开中原证券股份拥有限公司2013年公司债券2017年第壹次债 券持拥有人会的畅通牒》(以下信称“会畅通牒”),会畅通牒载皓了本次债券持 拥有人会的会时间、会地点、会招集儿子人、会召开和表决方法、债吊销 日、会审议事项、列席会人员、列席会的吊销方法等事项。 本次债券持拥有人会由瑞信方正任命权代表掌管,会召开的还愿时间、地点 及其他事项与本次债券持拥有人会畅通牒中所载皓的事项不符。 本所律师认为,本次债券持拥有人会的招集儿子、召开以次适宜相干法度、法规、 规范性文件、《募集儿子说皓书》及《债券持拥有人会规则》的规则。 二、本次债券持拥有人会招集儿子人和列席会人员的阅世 经本所律师核对,会招集儿子报还本期债券代劳动人瑞信方正。瑞信方正干为本 次债券持拥有人会的招集儿子人适宜《债券持拥有人会规则》和《募集儿子说皓书》的规 定。 根据会畅通牒,摒除法度、法规另拥有规则外面,截到债吊销日买进卖光一齐后,登 记在册的本期债券持拥有人均拥有权参加以债券持拥有人会。 本次债券人会以即兴场方法及畅通信相结合的方法召开,经本所律师核对,出产 席本期债券持拥有人会的债券持拥有人共计75人,代表拥有表决权的债券10,021,120 张,占贵公司待偿债券尽张数的66.81%。 本所律师认为,本次债券持拥有人会招集儿子人的阅世和列席本次债券持拥有人会 议的人员的阅世适宜相干法度、法规、规范性文件、《募集儿子说皓书》及《债券持 拥有人会规则》的规则,其阅世合法、拥有效。 叁、本次债券持拥有人会的表决以次、表决结实 本次债券持拥有人会采取即兴场和畅通信相结合的方法召开,列席会的债券持 拥有人对《关于不要寻求公司前清偿债及供额外面担保的议案》终止了记名开票 表决。 经本所律师核对,本次债券持拥有人会审议经度过了《关于不要寻求公司前清 偿债及供额外面担保的议案》,表决结实详细如次: 赞同上述议案的本期债券持拥有人所持拥局部债券为9,113,830张,占列席本次 会拥有表决权债券尽额的90.95%,占公司待偿债券尽张数的60.76%;顶持该议案 的本期债券持拥有人所持拥局部债券为907,290张,占列席本次会拥有表决权债券尽 数的9.05%;丢权的本期债券持拥有人所持拥局部债券为0张,占列席本次会拥有表决 权债券尽额的0%。 本所律师认为,本次债券持拥有人会的表决以次适宜相干法度、法规、规范 性文件、《募集儿子说皓书》及《债券持拥有人会规则》的规则,表决结实合法、拥有 效。 四、定论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次债券持拥有人会的招集儿子和召开以次、召 集儿子人和列席会人员的阅世、表决以次和表决结实等事项,均适宜相干法度、法 规、规范性文件、《募集儿子说皓书》及《债券持拥有人会规则》的规则,本次债券 持拥有人会经度过的决定合法、拥有效。 本法度意见书原本壹式两份,具拥有平行法度效力。

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